🆘Что такое СКАМ-проекты в криптовалюте — как проверить токен

В мире цифровых активов то и дело всплывают токены, обещающие золото и волшебные профиты. Но не все из них оказываются добросовестными. Определённая часть — СКАМ. Если говорить проще, СКАМ-проекты — это фейковые или мошеннические инициативы, цель которых собрать средства доверчивых инвесторов, а затем резко обесценить сам токен. Печально, но реальность такова, что подобные схемы многократно прокатывают даже сегодня.

Почему так происходит?

• ⚠️Отсутствие четкого регулирования. Многие страны еще не установили четких законов касательно криптовалют, чем активно пользуются мошенники.
• ⚠️Новички, не успев разобраться, вкладывают деньги в проекты с нереалистичными обещаниями, где потом теряют все активы.
• ⚠️Слабая осведомленность. Люди могут просто не знать, как проверить токен на добросовестность.

Чтобы понять, как обезопасить себя в сфере крипты, рекомендуем также взглянуть на меры по безопасности в DeFi.

🔎Как работают СКАМ-проекты?

Скам-токены обычно следуют классической схеме:

• ❌Громкий анонс. Создатели заявляют о революционной технологии, убийце Ethereum или новом стандарте DeFi.
• ❌Агрессивный маркетинг. Активно рассылаются рекламные объявления, создаются фейковые комментарии, боты в телеграме расхваливают проект.
• ❌Сбор средств. Команда получает деньги от инвесторов в обмен на токены.
• ❌Памп цены. Разработчики искусственно поднимают курс, чтобы привлечь ещё больше жертв.
• ❌Резкий дамп. В один момент цена обваливается, разработчики продают свои токены, а пользователи остаются без денег.

Иногда бывает разновидность,  когда создатели закрывают ликвидность, уводят средства из пулов, и пользователи не могут ни продать, ни вывести токены.

🌐Какие риски несёт инвестирование в СКАМ-токены

Всегда нужно помнить о рисках, которые неизбежны на рынке:

• ❌Полная потеря вложений. Если проект — фальшивка, то после дампа ваш токен обесценится до нуля.
• ❌Правовые последствия. Если власть обратит внимание, что вы участвовали в сомнительном проекте, могут быть вопросы.
• ❌Репутационный ущерб. Если вы вовлекли друзей или знакомых, то потеряете доверие.
• ❌Потраченное время. Вместо изучения реальных технологий и проектов всё ушло на бесполезный проект.

Участие в крипто СКАМе грозит не только финансовыми убытками, но и утратой веры в саму идею блокчейна. А ведь честных и перспективных проектов тоже немало.

✅Основные признаки СКАМ-проектов

Чтобы проверить токен на мошенничество, обращайте внимание на следующие сигналы:

• ❎Анонимная команда. Нет LinkedIn профилей, нет упоминаний в серьёзных СМИ. Все фотографии дизайнеров и CEO могут быть взяты из стоков.
• ❎Нереалистичные обещания клиенту. В крипторынке никто не может обещать фиксированный профит, кроме мошенников.
• ❎Отсутствие прозрачной токеномики. Whitepaper либо отсутствует, либо очень поверхностный. Нет упоминаний о том, как распределяются токены, кто их держит, есть ли защита от мгновенной продажи крупными держателями.
• ❎Инсайд-рассылки и настойчивая реклама. Проект постоянно требует “вкладывай сейчас”, угрожает упустить уникальный шанс. Аirdrop с бешеными суммами, за который надо сначала что-то заплатить.
• ❎Неадекватно высокая капитализация. На CoinMarketCap указывается «fully diluted marketcap» – огромные числа, при этом реальный объём торгов мизерный.

Это не все признаки, но если хотя бы половина присутствует, стоит бить тревогу.

🛠Инструменты для проверки токена

1. Блокчейн-эксплореры

Etherscan (ETH-токены), BscScan (Binance Smart Chain), Polygonscan (Polygon), Snowtrace (Avalanche) и др. Вводите адрес токена, смотрите:

• Сколько держателей (если держателей мало, и 80% у одного кошелька, подозрительно).
• Транзакции, активность, есть ли продажи?

2. CoinMarketCap / CoinGecko

• Проверяйте капитализацию, объёмы торгов, контракты, ссылки на официальный сайт и Whitepaper. Если видите несоответствия это знак, что есть проблемы.

3. Smart Contract Audit

• Если проект утверждает, что прошёл аудит, смотрите, есть ли ссылка на реальный отчёт. И бывает ли так, что аудит не учитывает токеномику или dev-права? Возможно, аудит вообще не проводился.

4. Соцсети и GitHub

• Проверяйте GitHub: есть ли реальный код, активные коммиты.
• Смотрите соцсети. Реальная активность или боты? Если подписчики реагируют лишь смайликами и нет никаких обсуждений, это может быть накрученная аудитория.

5. Специализированные AML/слежки

• Сервисы типа Coinfirm, Chainalysis, Crystal могут оценить, не замешан ли токен/смарт-контракт в мошеннических транзакциях. Хотя для новых проектов данных может быть мало.

В нашем гайде о проверке кошелька на чистоту тоже упомянуты инструменты, которые помогают отследить связи проекта с даркнет-маркетами.

💸Что делать, если купил СКАМ токен?

Если вы купили сомнительный токен, то  ситуация далеко не приятная. Иногда просто невозможно его продать. Разработчики могут запретить функцию продажи на смарт-контракте, или ликвидность на DEX может быть обнулена.

• 🪙Попробуйте продать на той же DEX, если ликвидность ещё осталась.
• 🪙Обратитесь к поддержке. Но обычно при СКАМ-проектах биржа скажет, что ничего не может сделать, и делистит пару.
• 🪙Уточните юридический аспект. Если речь о крупных суммах, можно проконсультироваться с юристом. Но шансов вернуть деньги мало.
• 🪙Сделайте выводы и предостерегайте других. Возможно, стоит оставить негативный отзыв на форумах/в соцсетях, чтобы спасти чужие кошельки.

⚙️Как не попасться на СКАМ-токены?

Чтобы обезопасить себя от инвестирования в сомнительный актив, нужно придерживаться нескольких советов:

• ✏️Скептический подход ко всем супер акциям и гигантской доходности.
• ✏️DYOR – изучайте Whitepaper, команду, комьюнити, токеномику.
• ✏️Диверсификация – не вкладывайте всё в один проект, особенно сомнительный.
• ✏️Тестируйте небольшими суммами: если что-то слишком новое, сначала вносите минималку, проверяйте вывод и функциональность.
• ✏️Отслеживайте новости. Если проект упоминают только в сомнительных желтых медиа, а крупные площадки о нём молчат — повод задуматься.

💶Итог — как проверить токен

Проверить токен на СКАМ — задача несложная, если вооружиться несколькими проверками: смотрите команду, Whitepaper, распределение токенов, объёмы торгов, аудит смарт-контракта и т. д. Если видите несовпадения, анонимность или обещания феноменальной прибыли без риска, скорее всего, это мошенники. Будьте бдительны и помните, что бесплатный сыр в мышеловке особенно часто встречается в криптомире.

Если вам нужна помощь с проверкой или подбором варианта для инвестирования, вы всегда можете обратиться за консультацией к нашим экспертам. Наши специалисты имеют многолетний опыт и знают все тонкости рынка.